洗黑錢2023:3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
![2023年新加坡洗錢案](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/2023%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%A1%88+-+%E7%B6%AD%E5%9F%BA%E7%99%BE%E7%A7%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
2023年新加坡洗錢案
https://zh.wikipedia.org
2023年新加坡洗錢案是發生於新加坡的洗錢案件,案值約30億新加坡元(約合160億元人民幣),是該國歷史上最大的洗錢案,此事件對新加坡的國際金融中心形象造成了負面 ...
![【 2023反洗黑錢月](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90+2023%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E6%9C%88%40%E4%B8%89%E5%80%8B%E7%A1%AC%E5%B9%A3%E8%88%87%E5%A4%A7%E7%81%B0%E7%8B%BC%E2%81%89%EF%B8%8F+%E3%80%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【 2023反洗黑錢月
https://www.youtube.com
![反洗錢!幣安遭加國罰款約440萬美元](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E5%B9%A3%E5%AE%89%E9%81%AD%E5%8A%A0%E5%9C%8B%E7%BD%B0%E6%AC%BE%E7%B4%84440%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗錢!幣安遭加國罰款約440萬美元
https://news.cnyes.com
加拿大反洗錢機構週四(9 日) 表示,全球最大加密貨幣交易所幣安因違反洗黑錢和恐怖主義融資法,被判罰款近600 萬加元 (約440 萬美元)。
![反洗黑錢「守戶者聯盟」](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E3%80%8C%E5%AE%88%E6%88%B6%E8%80%85%E8%81%AF%E7%9B%9F%E3%80%8D+%7C+%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%AD%A6%E5%8B%99%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗黑錢「守戶者聯盟」
https://www.police.gov.hk
警方於2023年1月至2月期間於全港進行「反洗黑錢月」工作及代號為「雋語」(WISEWORD) 的大型執法行動。行動中,警方共搜查593個處所及拘捕633名涉嫌干犯「洗黑錢」罪及相關 ...
![教育與宣傳](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%88%87%E5%AE%A3%E5%82%B3-+2023%E5%B9%B4%E7%82%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E8%88%89%E8%BE%A6%E7%9A%84%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E8%AC%9B%E5%BA%A7.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
教育與宣傳
https://www.fstb.gov.hk
2023年打擊清洗黑錢講座的日期、時間和地點詳列如下。請注意,講座是為特定行業而設,從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。名額有限,先到先 ...
![海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億拉主腦等7人](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B5%B7%E9%97%9C%E7%A0%B4%E6%AD%B7%E4%BE%86%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%AE%97%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E6%A1%88%E6%B6%89%24140%E5%84%84%E6%8B%89%E4%B8%BB%E8%85%A6%E7%AD%897%E4%BA%BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億拉主腦等7人
https://www.hk01.com
2021至2023年間,該公司在本地5間銀行戶口開設的賬戶,一共處理79億元懷疑犯罪得益,單一戶口最高處理金額達到63億元。 楊續指,主腦利用其3名家人,包括 ...
![警破洗黑錢集團涉款3000萬拘12人](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%AD%A6%E7%A0%B4%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E9%9B%86%E5%9C%98%E6%B6%89%E6%AC%BE3000%E8%90%AC%E6%8B%9812%E4%BA%BA-+20231210+-+%E6%B8%AF%E8%81%9E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
警破洗黑錢集團涉款3000萬拘12人
https://news.mingpao.com
【明報專訊】警方搗破洗黑錢集團拘捕12人,涉嫌招攬朋友及伴侶提供帳戶收取犯罪得益,利用54個帳戶清洗約3000萬元黑錢。集團同時涉及32宗本地及海外騙 ...
![警破詐騙洗黑錢集團拘4人143受害人失2300萬](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%AD%A6%E7%A0%B4%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E9%9B%86%E5%9C%98%E6%8B%984%E4%BA%BA143%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E5%A4%B12300%E8%90%AC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
警破詐騙洗黑錢集團拘4人143受害人失2300萬
https://hk.news.yahoo.com
... 2023年按年上升42%,涉及金額90億元。警方今年初鎖定一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團,其後鎖定疑人身份,相信今次行動已成功瓦解此有組織的詐騙及 ...
![跨境洗黑錢集團清洗8800萬港元8人被捕](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B7%A8%E5%A2%83%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E9%9B%86%E5%9C%98%E6%B8%85%E6%B4%978800%E8%90%AC%E6%B8%AF%E5%85%838%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E6%8D%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
跨境洗黑錢集團清洗8800萬港元8人被捕
https://news.cnyes.com
金色財經報導,香港警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團,調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間,招攬內地人到香港開設傀儡銀行 ...