洗黑錢案例2022
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「洗黑錢案例2022」文章包含有：「12人涉洗黑錢等罪被捕警籲勿借銀行戶口予他人使用」、「2022年三大反洗錢趨勢—最新打擊洗錢發展」、「43人涉逾2800萬元洗黑錢案被捕」、「【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱」、「【香港法庭】藝人阮民安認煽動及洗黑錢罪還押至8.11判刑」、「洗黑錢」、「洗黑錢」、「海關瓦解利用航空旅客洗黑錢集團涉款7億拘23人」、「警拘18人涉嫌「洗黑錢」逾3500萬元」、「香港警方搗破洗黑錢集團涉款1.68億拘13人」
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12人涉洗黑錢等罪被捕警籲勿借銀行戶口予他人使用
https://news.rthk.hk
警方拘捕12人，涉及「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪，涉及金額超過5100萬元，年齡介乎21至70歲。 警方相信，已經成功搗破一個本地洗黑錢 ... 2022-07-23 HKT 13:31 ...
2022 年三大反洗錢趨勢— 最新打擊洗錢發展
https://hk.ingenique.net
毫無疑問，更多的工作需要實行，以遏制金融犯罪行為。因為，我們必需為即將來臨的反洗錢法規做好準備。以下為2022 年的三大打擊洗錢趨勢，助你了解這些 ...
43人涉逾2800萬元洗黑錢案被捕
https://news.rthk.hk
警方拘捕43人涉嫌「洗黑錢」，涉款超過2875萬元。 將軍澳區科技及財富罪案隊督察羅君傑表示，他們早前針對區內的科技罪案及詐騙案件執法， ...
【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
https://www.moneyhero.com.hk
犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。 洗 ...
【香港法庭】藝人阮民安認煽動及洗黑錢罪還押至8.11判刑
https://www.rfa.org
香港藝人阮民安被控煽動及欺詐罪，控方周二把其中一項申請修訂為「洗黑錢罪」，阮民安同日認罪，押後至8月中判刑，其間續須還押。
洗黑錢
https://www.hk01.com
全面洗黑錢相關文章及報導，多角度呈現話題，立即進入，了解更多洗黑錢的相關文章。 ... 觀塘區29名傀儡戶口持有人涉詐騙及洗黑錢被捕涉款近$3000萬.
洗黑錢
https://service.hket.com
警方財富情報及調查科搗破一個洗黑錢集團。該集團涉嫌在去年初透過33個傀儡戶口，清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益，涉及最少27宗投資及假冒官員騙案，警方昨日（25日）在全港 ...
海關瓦解利用航空旅客洗黑錢集團涉款7億拘23人
https://news.rthk.hk
海關成功瓦解一個清洗黑錢集團，集團利用航空旅客運送大量現金以協助清洗黑錢，涉案金額超過七億元，是海關歷來偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件中 ...
警拘18人涉嫌「洗黑錢」逾3500萬元
https://news.rthk.hk
警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」，相信他們是屬於一個由非華裔人士組成的犯罪集團，其中5人是骨幹成員，涉案金額超過3500萬元。
香港警方搗破洗黑錢集團涉款1.68億拘13人
https://www.epochtimes.com
【大紀元2022年12月07日訊】（大紀元記者麥碧香港報導）警方瓦解一個操控傀儡戶口的本地洗黑錢集團，清洗黑錢款額達1.68億元。