兆豐 弊 案：兆豐前董座蔡友才又被訴搭貸款人私人飛機出國打小白球慘了
兆豐前董座蔡友才又被訴搭貸款人私人飛機出國打小白球慘了
21世紀台灣金融機構重大弊案列表
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21世紀台灣金融機構重大弊案列表 編輯 ; 兆豐銀假美鈔案 · 2016, 兆豐銀行, 收受偽鈔, 300萬元罰金 ; 第一銀盜領案 · 2016, 第一銀行, ATM盜領, 1,000萬元罰鍰.
兆豐2016洗錢案遭美重罰57億
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2016年8月19日，兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元），創國內金融在海外 ...
兆豐、華南銀發生員工監守自盜各罰400萬
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2家公股銀行驚傳弊案，金管會指出，兆豐銀行前行員涉及挪用ATM鈔箱現金及客戶存款新台幣877萬元，華南銀行也有前行員挪用客戶存款236萬元，金管會各開 ...
兆豐銀弊案雷聲大雨點小前董座蔡友才僅偽造文書被判有罪
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兆豐海外銀行遭美方金檢疏失後，蔡未向董事會報告，還出清持股避損，涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭檢方起訴。台北地院僅判蔡偽造文書部分應執行9月 ...
兆豐銀為何被罰57億？
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DFS認為，兆豐紐約分行有6大問題：（1）內控不佳、（2）與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、（3）對客戶的實地查核，執行不切實、( ...
呂紹煒專欄：記得那場獵巫嗎？從兆豐案一個判決談起
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所謂「兆豐案」簡單的說，就是兆豐銀行紐約分行，因違反美國金融監理的洗錢申報規定，遭紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美元，相當於台幣54億元；這個 ...
導論：從兆豐銀行受紐約金融署裁罰案談法令遵循
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循此，本章之導論第「貳」部分將以兆豐國際商業銀. 行紐約分行遭裁罰1.8 億美元案的個案（以下簡稱「兆豐案」）為例，凸. 顯出現代複雜之產業結構中，法令遵循機制（ legal ...
紅火案
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紅火案，發生於2004年間的台灣金融內線交易弊案。2004年，因總統陳水扁推動二次金改鼓勵金融機構合併，中信金控預備入股兆豐金控。在辜仲諒指示下，張明田等三人經由子 ...