兆豐 弊 案:兆豐銀為何被罰57億?
兆豐銀為何被罰57億?
21世紀台灣金融機構重大弊案列表
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21世紀台灣金融機構重大弊案列表 編輯 ; 兆豐銀假美鈔案 · 2016, 兆豐銀行, 收受偽鈔, 300萬元罰金 ; 第一銀盜領案 · 2016, 第一銀行, ATM盜領, 1,000萬元罰鍰.
兆豐2016洗錢案遭美重罰57億
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2016年8月19日,兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署(NYDFS),指控違反銀行保密法及反洗錢法,開罰1.8億美元(約新台幣57億元),創國內金融在海外 ...
兆豐、華南銀發生員工監守自盜各罰400萬
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2家公股銀行驚傳弊案,金管會指出,兆豐銀行前行員涉及挪用ATM鈔箱現金及客戶存款新台幣877萬元,華南銀行也有前行員挪用客戶存款236萬元,金管會各開 ...
兆豐前董座蔡友才又被訴搭貸款人私人飛機出國打小白球慘了
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涉及兆豐弊案的前兆豐金控董事長蔡友才,台北地檢署查出,他在兆豐銀行董事長任內處理台灣海陸運輸集團1.2億美金貸款案期間,與前兆豐銀行敦南分行 ...
兆豐銀弊案雷聲大雨點小前董座蔡友才僅偽造文書被判有罪
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兆豐海外銀行遭美方金檢疏失後,蔡未向董事會報告,還出清持股避損,涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭檢方起訴。台北地院僅判蔡偽造文書部分應執行9月 ...
呂紹煒專欄:記得那場獵巫嗎?從兆豐案一個判決談起
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所謂「兆豐案」簡單的說,就是兆豐銀行紐約分行,因違反美國金融監理的洗錢申報規定,遭紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元,相當於台幣54億元;這個 ...
導論:從兆豐銀行受紐約金融署裁罰案談法令遵循
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循此,本章之導論第「貳」部分將以兆豐國際商業銀. 行紐約分行遭裁罰1.8 億美元案的個案(以下簡稱「兆豐案」)為例,凸. 顯出現代複雜之產業結構中,法令遵循機制( legal ...
紅火案
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紅火案,發生於2004年間的台灣金融內線交易弊案。2004年,因總統陳水扁推動二次金改鼓勵金融機構合併,中信金控預備入股兆豐金控。在辜仲諒指示下,張明田等三人經由子 ...