兆豐案懶人包:呂紹煒專欄:記得那場獵巫嗎?從兆豐案一個判決談起
呂紹煒專欄:記得那場獵巫嗎?從兆豐案一個判決談起
〈鉅亨觀點〉兆豐金66億元慘痛代價凸顯台灣金融界3大通病
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兆豐金(2886-TW) 旗下兆豐銀洗錢不力的代價高達66 億元,而此案件也凸顯台灣金融界內控機制不足、客戶查核不確實以及金融監理薄弱的通病。
【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告
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兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定,被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,行政院更史無前例下令成立專案小組究責,兆豐銀行的案件, ...
【受害者血淚控訴2】投資人千億資金血本無歸本刊直擊澳豐 ...
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本刊直擊,澳豐在台灣的銷售公司兆富門禁森嚴,受害投資人也被轟出來。 ... 【千億金融詐騙案】專騙有錢人!澳豐金融 ... B詐騙案」懶人包一次看!
【懶人包】兆豐金為何被重罰57億?追查始末後才發現又 ...
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兆豐銀行的洗錢風暴,正在持續擴大中。前幾天媒體揭露,兆豐銀行紐約分行因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」,遭紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8 ...
兆豐金深陷洗錢案的四個疑點
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8月19日晚上9點多,所有人都已準備放假歡度週末,記者的手機突然跳出「兆豐金控因在美涉及洗錢案被重罰,10點鐘將到證交所做重大訊息說明」的訊息。
兆豐銀為何被罰57億?
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台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行,8月19日因違反反 ... 折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。
扯爆!疑用人頭戶辦28戶房貸達3.5億兆豐銀遭重罰1千萬
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金管會表示,該行員為兆豐銀新店分行員工,疑似以28個人頭戶,總計核貸金額3.5億元,扣除擔保品價值,預估損失金額為2000多萬元。 金管會銀行局副局長 ...
整理包/遭美重罰57億兆豐金涉洗錢事件始末
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兆豐金銀行紐約分行遭美國重罰57億元話題持續延燒,上午檢調大舉搜索兆豐金總部,蔡友才也預料被列「他字案」被告,前董事長蔡友才在事件中扮演角色成為 ...