兆豐案懶人包:兆豐金深陷洗錢案的四個疑點
兆豐金深陷洗錢案的四個疑點
![〈鉅亨觀點〉兆豐金66億元慘痛代價凸顯台灣金融界3大通病](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%88%E9%89%85%E4%BA%A8%E8%A7%80%E9%BB%9E%E3%80%89%E5%85%86%E8%B1%90%E9%87%9166%E5%84%84%E5%85%83%E6%85%98%E7%97%9B%E4%BB%A3%E5%83%B9%E5%87%B8%E9%A1%AF%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%95%8C3%E5%A4%A7%E9%80%9A%E7%97%85.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
〈鉅亨觀點〉兆豐金66億元慘痛代價凸顯台灣金融界3大通病
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兆豐金(2886-TW) 旗下兆豐銀洗錢不力的代價高達66 億元,而此案件也凸顯台灣金融界內控機制不足、客戶查核不確實以及金融監理薄弱的通病。
![【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E5%85%86%E8%B1%90%E9%87%91%E5%BC%8A%E6%A1%88%E5%85%A8%E8%A7%A3%E8%AE%80%E3%80%91%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E6%89%8B%E4%B8%AD%E7%9A%84%E7%BE%8E%E6%96%B9%E6%A9%9F%E5%AF%86%E5%A0%B1%E5%91%8A+-+%E9%97%9C%E9%8D%B5%E8%A9%95%E8%AB%96.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告
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兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定,被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,行政院更史無前例下令成立專案小組究責,兆豐銀行的案件, ...
![【受害者血淚控訴2】投資人千億資金血本無歸本刊直擊澳豐 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E5%8F%97%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%A1%80%E6%B7%9A%E6%8E%A7%E8%A8%B42%E3%80%91%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BA%BA%E5%8D%83%E5%84%84%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A1%80%E6%9C%AC%E7%84%A1%E6%AD%B8%E6%9C%AC%E5%88%8A%E7%9B%B4%E6%93%8A%E6%BE%B3%E8%B1%90+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【受害者血淚控訴2】投資人千億資金血本無歸本刊直擊澳豐 ...
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本刊直擊,澳豐在台灣的銷售公司兆富門禁森嚴,受害投資人也被轟出來。 ... 【千億金融詐騙案】專騙有錢人!澳豐金融 ... B詐騙案」懶人包一次看!
![【懶人包】兆豐金為何被重罰57億?追查始末後才發現又 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85%E3%80%91%E5%85%86%E8%B1%90%E9%87%91%E7%82%BA%E4%BD%95%E8%A2%AB%E9%87%8D%E7%BD%B057%E5%84%84%EF%BC%9F%E8%BF%BD%E6%9F%A5%E5%A7%8B%E6%9C%AB%E5%BE%8C%E6%89%8D%E7%99%BC%E7%8F%BE%E5%8F%88+...+-+%E5%A0%B1%E6%A9%98.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【懶人包】兆豐金為何被重罰57億?追查始末後才發現又 ...
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兆豐銀行的洗錢風暴,正在持續擴大中。前幾天媒體揭露,兆豐銀行紐約分行因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」,遭紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8 ...
![兆豐銀為何被罰57億?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%85%86%E8%B1%90%E9%8A%80%E7%82%BA%E4%BD%95%E8%A2%AB%E7%BD%B057%E5%84%84%EF%BC%9F+-+%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E9%9B%9C%E8%AA%8C.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
兆豐銀為何被罰57億?
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台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行,8月19日因違反反 ... 折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。
![呂紹煒專欄:記得那場獵巫嗎?從兆豐案一個判決談起](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%91%82%E7%B4%B9%E7%85%92%E5%B0%88%E6%AC%84%EF%BC%9A%E8%A8%98%E5%BE%97%E9%82%A3%E5%A0%B4%E7%8D%B5%E5%B7%AB%E5%97%8E%EF%BC%9F%E5%BE%9E%E5%85%86%E8%B1%90%E6%A1%88%E4%B8%80%E5%80%8B%E5%88%A4%E6%B1%BA%E8%AB%87%E8%B5%B7+-+%E9%A2%A8%E5%82%B3%E5%AA%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
呂紹煒專欄:記得那場獵巫嗎?從兆豐案一個判決談起
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所謂「兆豐案」簡單的說,就是兆豐銀行紐約分行,因違反美國金融監理的洗錢申報規定,遭紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元,相當於台幣54億元; ...
![扯爆!疑用人頭戶辦28戶房貸達3.5億兆豐銀遭重罰1千萬](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%AF%E7%88%86%EF%BC%81%E7%96%91%E7%94%A8%E4%BA%BA%E9%A0%AD%E6%88%B6%E8%BE%A628%E6%88%B6%E6%88%BF%E8%B2%B8%E9%81%943.5%E5%84%84%E5%85%86%E8%B1%90%E9%8A%80%E9%81%AD%E9%87%8D%E7%BD%B01%E5%8D%83%E8%90%AC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
扯爆!疑用人頭戶辦28戶房貸達3.5億兆豐銀遭重罰1千萬
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金管會表示,該行員為兆豐銀新店分行員工,疑似以28個人頭戶,總計核貸金額3.5億元,扣除擔保品價值,預估損失金額為2000多萬元。 金管會銀行局副局長 ...
![整理包/遭美重罰57億兆豐金涉洗錢事件始末](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%95%B4%E7%90%86%E5%8C%85%EF%BC%8F%E9%81%AD%E7%BE%8E%E9%87%8D%E7%BD%B057%E5%84%84%E5%85%86%E8%B1%90%E9%87%91%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%A7%8B%E6%9C%AB+-+%E6%99%82%E4%BA%8B%E8%A9%B1%E9%A1%8C.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
整理包/遭美重罰57億兆豐金涉洗錢事件始末
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兆豐金銀行紐約分行遭美國重罰57億元話題持續延燒,上午檢調大舉搜索兆豐金總部,蔡友才也預料被列「他字案」被告,前董事長蔡友才在事件中扮演角色成為 ...