盡職調查法規：金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法
金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法
簡介「法律盡職調查」
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所謂「法律盡職調查」（Legal Due Diligence），係指具有相關專業之律師接受委託人之委託，就委託人將來要進行之商業計畫或交易事項（如公司併購、股權轉讓、專案融資等），由法律專業角度進行審慎與適當之調查及審核，並在調查之基礎上進行法律分析，並出具盡職調查報告，俾利委託人作出合理商業判斷或法律判斷之依據。
金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法§53
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稅捐稽徵機關為檢查金融機構執行本辦法所定盡職審查及申報情況，得要求其提示相關紀錄、文據或其他資料、執行實地檢查，或通知被檢查者到達指定辦公處所備詢，被檢查者不得 ...
供應鏈盡職調查與認證
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人權盡職調查法規通常承認認證證書和稽核可以作為履行盡職調查義務的重要證據，只要它們能證明符合法律盡職調查的要求，即使它們並不構成避風港。SA 8000、Sedex SMETA ...
【創業家實務思維系列（九）】淺談法律盡職調查（Legal Due ...
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法律盡職調查的查核內容，一般可概略分為以下幾大類，分別為：「公司組織基本資訊及資本組成相關事項」、「勞工及受雇者相關事項」、「資產狀況相關事項」 ...
歐盟企業盡職調查立法及對我國之影響評析
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《盡職調查法》將在不久的將來在全歐洲推行，它將給企業帶來. 新的挑戰。通過採取積極主動的措施來遵守即將出台的法規，可以減. 少以後的工作量，有效地利用時間。該法律 ...
法規內容
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第3 條我國境內之金融機構符合下列規定之一者，得免依前條第一項規定辦理盡職審查及申報： 一、政府實體、國際組織或中央銀行。但其從事存款機構、保管機構或特定保險公司 ...
客戶盡職調查問答集
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Q1：客戶盡職調查是什麼？是否與我有關係？ A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及 ...
歐盟擬通過新法要求進出口廠商進行盡職調查(due diligence ...
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歐盟進口廠商將被要求建立並實施盡職調查(due diligence)系統，以防止與去森林化有關的產品進入歐盟市場。不遵守該規則的廠商將受到執法機構的監督究責。
德國《供應鏈盡職審查法》
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評估：針對您供應商資料庫中的目標供應商實施風險盡職調查，並依據國家、商品等條件分類 · 減緩：推動協作式風險處理及補救措施，將風險對企業的影響降到最低 · 監控：持續 ...