高風險客戶定義
「高風險客戶定義」熱門搜尋資訊
篩查高風險客戶：無需技術手段
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金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
人壽保險契約之保險受益人為法人或信託之受託人，經評估屬較高風險者，應採取強化確認客戶身分措施，包括於給付保險金前，採取合理措施辨識及驗證實質受益人身分。 第7 條.
金融機構防制洗錢辦法§10
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一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。 二、客戶或其實質 ...
金融機構防制洗錢辦法§6
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一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：. （一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。 · 二、對於來自 ...
銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引
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（2）客戶職業與行業之洗錢風險：依據銀行所定義之各職業與行業. 的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如. 從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有 ...
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
https://www.mjib.gov.tw
... 高風險客戶外，銀行得依自身之業務型態及. 考量相關風險因素，訂定應直接視為高風險客戶之類型。 銀行得依據完整之書面風險分析結果，自行定義可直接視為低風險客戶之.
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
惟參考國外立法例，金. 融機構應在其政策及程序中，明確定義何謂「久未往來之客. 戶」、且有相關管控措施時，得暫不對久未往來之高風險客戶進. 行客戶審查。 Q19：銀行應訂 ...
防制洗錢這5類被列為高風險
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銀行局說明，所謂高洗錢風險類別包含OBU（國際金融業務分行）、跨國業務、高淨值客戶以及俗稱第三方支付的電子支付機構。 所謂高淨值客戶，淨資產須達 ...
附件一
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客戶職業與行業之洗錢風險：依據銀行所定義之各職業與行業的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之 ...