下列何者為資恐防制法指定制裁之對象:「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
75.( )下列何者為資恐防制法指定制裁之對象?(A)美國政府 ...
https://yamol.tw
下列何者為資恐防制法指定制裁之對象? (A)美國政府公告制裁之恐怖份子 (B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家 (C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議 ...
71. 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象?(A)美國政府 ...
https://yamol.tw
下列何者為資恐防制法指定制裁之對象? (A)美國政府公告制裁之恐怖份子 (B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家 (C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議 ...
資恐防制法
https://law.moj.gov.tw
主管機關依法務部調查局提報或依職權,認個人、法人或團體有下列情事之一者,經審議會決議後,得指定為制裁名單,並公告之:. 一、涉嫌犯第八條第一項各款所列之罪,以引起 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付 ...
111 年12 月4 日防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
https://examweb.sfi.org.tw
經保險公司內部系統檢核,發現保戶甲為資恐防制法指定制裁之個人,保險公司以下作法何者錯誤? (A)禁止對其保單為付款. (B)禁止核准甲申請之保單借款. (C)自知悉之日起算 ...
金融法制暨犯罪防制中心辦理112 年防制洗錢與打擊資恐 ...
https://www.iafi.org.tw
... 下列何者? (A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件. (B)客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體. (C)建立業務關係或交易時,有其他異常情形,客戶無法提出合理 ...
資恐防制法
https://www.6laws.net
﹝1﹞ 主管機關依法務部調查局提報或依職權,認個人、法人或團體有下列情事之一者,經審議會決議後,得指定為制裁名單,並公告之: 一、涉嫌犯第八條第一項各款所列之罪, ...
DD
https://quizlet.com
... 制裁規範的對象限於我國金融機構,主要是因非金融事業或人員因為不處理金流,適用機率過低,執行成本過高--自然人也有. 3. 下列哪些所述之個人、法人或團體被指定為制裁 ...