洗錢防制法第14條第1項:洗錢防制法
洗錢防制法§14
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第14 條 ... 未依第一項、第二項規定申報者,其超過第三項規定金額部分由海關沒入之;申報不實者,其超過申報部分由海關沒入之,均不適用中央銀行法第十八條之一第二項規定。
洗錢防制法
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違反第一項規定未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務,或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效而仍提供虛擬資產服務、 ...
洗錢防制法第14條第1項(一般洗錢罪)與同法第15條第1項(特殊 ...
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二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。」從而特殊洗錢罪之成立,不以查有前置犯罪之情形為要件,但必須其收受、持有 ...
賭博網站成員犯刑法第268條、洗錢防制法第14條第1項之罪時
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(二)甲、乙、丙、丁參與A賭博網站因成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪,該罪法定刑為7年以下有期徒刑,可認A賭博網站屬組織犯罪防制條例第2條第1項所定之犯罪組織, ...
洗錢防制法第14、15、18 條(107.11.07 版)
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收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不相當者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金: ...
法扶報報-修法之難-
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犯罪集團為了掩飾詐得的犯罪所得,會利用不知情人的帳戶,也就是俗稱的「人頭戶」,用來「過水」,再雇用不知情的人前往提款,將款項交給犯罪集團比較 ...
洗錢防制法
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收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五千萬元以下罰金: 一、冒名、以假名或其他與身分相關 ...
洗錢防制法刑責判多久?提供帳戶給他人使用也構成 ...
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依洗錢防制法第14條規定,洗錢罪刑期處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金;未遂犯亦罰之。若為累犯,加重本刑至二分之一,若洗錢罪判刑超過6個月,需入獄 ...
司法院研商洗錢防制法第14條量刑審酌事項
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司法院研商洗錢防制法第14條量刑審酌事項 ... 洗錢防制法105年修正施行後,保護法益從國家追訴犯罪之層面擴及金融秩序之維護,法定刑上限亦由5年提升至7年有期徒刑。