提款卡借人風險：提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？
提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪？
【反詐騙宣導】提供銀行帳戶，竟淪為詐騙共犯？切勿任意交付 ...
https://www.stu.edu.tw
提供銀行存摺、提款卡、印章或密碼與他人，恐涉嫌刑法幫助詐欺取財罪及洗錢罪，而依照刑事訴訟法第228條、第230條規定，警察及檢察官知有犯罪嫌疑，應即開始偵查。 因此，若已經將上列的帳戶資料交給他人時，未來勢必要面對的就是如何在法庭為自己辯駁。
律師真心話
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就算沒有把提款卡和密碼交給別人，也是可能被利用作為詐欺的人頭帳戶！ 最近有被告因為在網路上找打工，詐欺集團謊稱是做虛擬貨幣投資，所以把錢匯到被告 ...
勿將金融卡及密碼借給他人，以免成為詐騙幫兇
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在這裡提醒讀者，務必留意詐騙集團的陷阱，不要把存摺、金融卡及密碼交給他人，如果不幸被騙了，最好尋求律師協助，以免成為詐欺罪的幫助犯。
提供銀行帳戶，竟淪為詐騙共犯？
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提供銀行存摺、提款卡、印章或密碼與他人，恐涉嫌刑法幫助詐欺取財罪及洗錢罪，而依照刑事訴訟法第228條、第230條規定，警察及檢察官知有犯罪嫌疑，應即開始 ...
被當人頭帳戶怎麼辦？出借帳戶刑責大解析，三步驟教您證清白
https://www.sofar.com.tw
被當人頭帳戶在實務上的定罪率很高，過去，詐騙集團常透過刊登工作廣告等方式，誘騙他人提供自己的存戶帳號、密碼、提款卡等資訊。近年來，騙取帳戶手法 ...
存摺提款卡，只能自用不借人
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存摺提款卡，只能自用不借人詐欺集團以「假借銀行貸款或假求職」為由，利用話術要求民眾寄送個人存簿後，民眾自己淪為人頭帳戶。 #請勿寄送個人銀行帳本及提款卡給陌生人。 # ...
遭他人詐騙存簿、提款卡(人頭帳戶)
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相關實務見解認為詐騙集團所詐騙得來的金錢，不會甘冒有他人可以提領的風險，所以若僅有交付存簿或是提款卡其中之一，代表該帳戶至少還在被告某種程度支配下(因為存簿或是 ...
存摺、提款卡可否任意借人使用
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小白於民國九十年間曾因妨害性自主案件，經法院判處有期徒刑十年，竟不知警惕；明知金融帳戶存摺、提款卡及印章攸關個人債信，不得任意出借他人使用，且 ...
被當人頭帳戶怎麼辦？律師：務必謹慎處理小心後果嚴重！
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第一種情況是出於借貸需求將帳戶交出，詐騙團體會以美化帳戶或創建金流為由，聲稱會請會計往帳戶內轉賬，並要求提供提款卡和密碼供其使用或幫助提取現金。