打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引sfc：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
(b) 因應打擊洗錢／恐怖分子資金籌集所需，向金. 融機構的集團層面的合規、審核及／或打擊洗. 錢／恐怖分子資金籌集職能提供來自其經營與. 《打擊洗錢條例》所 ...
證監會就修訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引進行諮詢
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證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開諮詢（註. 1）。有關建議旨在確保該指引緊貼國際打擊洗錢及 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.hkma.gov.hk
3. 本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，就發行儲. 值支付工具，羅列有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的. 法定和監管要求，及儲值支付工具持牌人(本身並非持牌. 銀行1)或 ...
SFC發佈打擊洗錢及恐怖分子資金籌集通函！香港近期監管 ...
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香港證監會（SFC）近日公開向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體，發佈了打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，表示由於聯合國安全理事會（安理會）負責管理達 ...
打擊洗錢及恐怖分子籌資活動
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概要. 洗錢和恐怖融資對經濟、社會和組織有很大的負面的影響。未能防範洗錢和恐怖融資的公司將面臨訴訟風險、罰款、處罰和/或監管機構做出的執法訴訟。
證監會罰瑞金期貨480萬元因無遵守反洗錢規定及其他監管規定
https://www.hk01.com
證監會認為，金瑞期貨的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》及《操守準則》的規定。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元五
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打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟） ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
指引文件旨在提供實務指引，協助認可機構及其高級管理層因應本身的個別情況，制定及實施相關營運範疇的政策、程序及管控措施，以符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定及 ...