金融機構防制洗錢辦法第2條：金融機構防制洗錢辦法
金融機構防制洗錢辦法
金融機構防制洗錢辦法§2
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第2 條. 本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構：. （一）銀行業：包括銀行 ...
金融機構防制洗錢辦法
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一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。 · 二、應採取符合金融機構本身需求之措施，確保所依賴之第三方將依金融機構之要求，毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶身分資料或 ...
金融機構防制洗錢辦法
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第2 條. 本辦法用詞定義如下： 一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險 ... 但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。 九、建立 ...
法規內容
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一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另 · 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易 結束後，至少五年。 · 三、金融機構 ...
金融機構防制洗錢辦法
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第二條本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構：包括下列之銀行. 業、電子支付機構、電子票證. 發行機構、證券期貨業及保險. 業：. (一)銀行業：包括銀行、信用合作.
金融機構防制洗錢辦法總說明
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第二條本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構：包括下列之銀行. 業、電子支付 ... 第十二條金融機構應以紙本或電子. 資料保存與客戶往來及交易之紀錄. 憑證，並依下列 ...
金融機構防制洗錢辦法
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九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。 依該方法，金融機構對於較高風險情形應 ...
68.依金融機構防制洗錢辦法第2 條，其中適用該辦法之證券 ...
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依金融機構防制洗錢辦法第2 條，其中適用該辦法之證券期貨業，不包括下列何者？ (A)票券金融公司 (B)證券集中保管事業 (C)槓桿交易商 (D)期貨經理事業.