電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本：電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
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本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦. 法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗. 錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施 ...
電子支付機構
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電子支付機構 · 電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 · 電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄 ...
中華民國銀行公會「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐 ...
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「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 金融監督管理委員會104 年07 月 ... 二、專營之電子支付機構兼營其他業務時，該兼營部門亦應適用與該. 業務有關之防制洗錢 ...
中華民國銀行公會「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意 ...
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第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認使用者身分。 二、使用者之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控 ...
電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本更新
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本會研修「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件. 「電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」.
中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
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第一條. 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「銀行業及電子支付機構電子. 票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。銀行除遵循本範. 本外，另應遵循 ...
銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資 ...
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二、銀行業及電子支付機. 構、電子票證發行機構. 防制洗錢及打擊資恐. 內部控制，除應遵循洗. 錢防制法、資恐防制. 法、存款帳戶及其疑似. 不法或顯屬異常交易. 管理辦法及 ...