大額提款理由：洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
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[問題] 銀行領一百萬現金需要提前告知嗎?
https://ptthito.com
因為有一些現金的需要需要到銀行提領一百萬現金由於沒有一次領過這麼多現金想請問一下需要提前做什麼準備嗎?要提前知會銀行嗎?除了身分證存簿印章以外還要特別準備什麼 ...
他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪
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原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳 ...
只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第一刀
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因應年關將近，金融機關的提、存、匯作業增加，銀行在加強執行洗錢防制以及防止詐騙作業的同時卻引發擾民，蘇貞昌認為「過猶不及」，銀行雖然應該要加強 ...
可疑交易之參考事例(辦理存款業務之金融機構) (通盤注意)
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一、使用現金之表徵. 1.使用大額現金(含外國貨幣，下同)或支票存提款(含買賣有價證券、匯款、轉. 帳及匯兌)。特別是與客戶收入、資產顯不相當，以及認為應使用以自己為受款.
法源法律網
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（7）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 （8）客戶經常於相關帳戶 ...
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
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洗錢防制大額資金提領，八大行庫高度警戒。 ... 台企銀則以14個日曆日、提款金額介於40～50萬元間，累積達200萬元以上或300萬元以上，就會系統自動 ...
行員請進
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想請問大家對於大額款項，都是如何詢問資金來源去向，我剛開櫃沒多久，對於詢問資金，實在是很不上手，學姊都是跟我說、就問這筆款項要做什麼這樣， ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。
領480萬要怎麼領比較好？請大家給我意見
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因為把家裡的車位賣掉，想轉投資先生公司的案子，他的案子都是大家給現金，然後之後結案他再扣掉税，然後還回本金跟利潤這樣，因為沒領過那麼大筆的錢 ...