大額提款理由：[問題] 銀行領一百萬現金需要提前告知嗎?
[問題] 銀行領一百萬現金需要提前告知嗎?
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他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪
https://tw.tech.yahoo.com
原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳 ...
只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第一刀
https://www.businessweekly.com
因應年關將近，金融機關的提、存、匯作業增加，銀行在加強執行洗錢防制以及防止詐騙作業的同時卻引發擾民，蘇貞昌認為「過猶不及」，銀行雖然應該要加強 ...
可疑交易之參考事例(辦理存款業務之金融機構) (通盤注意)
https://www.mjib.gov.tw
一、使用現金之表徵. 1.使用大額現金(含外國貨幣，下同)或支票存提款(含買賣有價證券、匯款、轉. 帳及匯兌)。特別是與客戶收入、資產顯不相當，以及認為應使用以自己為受款.
法源法律網
https://www.lawbank.com.tw
（7）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 （8）客戶經常於相關帳戶 ...
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
https://www.chinatimes.com
洗錢防制大額資金提領，八大行庫高度警戒。 ... 台企銀則以14個日曆日、提款金額介於40～50萬元間，累積達200萬元以上或300萬元以上，就會系統自動 ...
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
https://www.chinatimes.com
洗錢防制大額資金提領，八大行庫高度警戒。 ... 台企銀則以14個日曆日、提款金額介於40～50萬元間，累積達200萬元以上或300萬元以上，就會系統自動 ...
行員請進
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想請問大家對於大額款項，都是如何詢問資金來源去向，我剛開櫃沒多久，對於詢問資金，實在是很不上手，學姊都是跟我說、就問這筆款項要做什麼這樣， ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。
領480萬要怎麼領比較好？請大家給我意見
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因為把家裡的車位賣掉，想轉投資先生公司的案子，他的案子都是大家給現金，然後之後結案他再扣掉税，然後還回本金跟利潤這樣，因為沒領過那麼大筆的錢 ...