cdd edd洗錢：從盡職調查看加強盡調與實質受益人，及在交易監控上的運用
從盡職調查看加強盡調與實質受益人，及在交易監控上的運用
【行業冷知識】銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻傻分不清 ...
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KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。
反洗钱风控工作术语：AML, KYC, SDD
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和CDD 是啥关系呢？ SDD：Simplified Due Diligence，简化尽职调查. EDD：Enhanced Due Diligence，强化尽职调查. 也就是说，SDD 是简化版 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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防制洗錢/打擊資助恐怖主 ... CDD. Customer Due Diligence. 客戶盡職調查 ... EDD. Enhanced Due Diligence. 增強盡職調查. EFT. Electronic Funds Transfer.
國際防制洗錢及打擊資恐概述
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CDD），法條用語為「確認客戶身分」，是防制洗錢金融行動工. 作組織40 項建議中最重要的建議之一。 建議10 首先明文規定，金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假. 名開戶。
客戶盡職調查（CDD）
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洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程 ... 提供完整的生命週期保障– 可支援客戶導入、長期客戶盡職調查及深入盡職調查（EDD）流程。
淺談金融KYC 系統
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透過系統e 化的過程，統一版控並整合全行. 各種身分別的客戶資料表、CDD、EDD 及防. 制洗錢問卷等表單及資料來源，提升KYC 審. 動化傳輸與回覆通知方式，加速案件審查作.
銀行業防制洗錢及打擊資恐檢查手冊
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審查(CDD)及強化客戶審查(EDD). 程序外，尚須蒐集足夠之可得公開. 資訊，以充分瞭解該委託機構之業. 務性質，並評斷其商譽及管理品. 質、評估該委託行對防制洗錢及打.
防制洗錢術語表
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客戶盡職調查(Customer Due Diligence; CDD). 就洗錢控管措施而言，客戶盡職調查要求制定相應的政策、慣例和程序，使金融機構能大致預測客戶可能會進行的交易類型。