cdd edd洗錢
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「cdd edd洗錢」文章包含有:「【行業冷知識】銀行合規程序:KYC、CDD、AML傻傻分不清...」、「反洗钱风控工作术语:AML,KYC,SDD」、「可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語」、「國際防制洗錢及打擊資恐概述」、「客戶盡職調查(CDD)」、「從盡職調查看加強盡調與實質受益人,及在交易監控上的運用」、「淺談金融KYC系統」、「銀行業防制洗錢及打擊資恐檢查手冊」、「防制洗錢術語表」
查看更多![【行業冷知識】銀行合規程序:KYC、CDD、AML傻傻分不清 ...](https://api.multiavatar.com/%E3%80%90%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E5%86%B7%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%80%91%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%90%88%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E5%BA%8F%EF%BC%9AKYC%E3%80%81CDD%E3%80%81AML%E5%82%BB%E5%82%BB%E5%88%86%E4%B8%8D%E6%B8%85+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【行業冷知識】銀行合規程序:KYC、CDD、AML傻傻分不清 ...
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KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer(認識你的客戶)、Customer Due Diligence(客戶盡職審查)及Anti-Money Laundering(打擊洗錢)。
![反洗钱风控工作术语:AML, KYC, SDD](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E9%A3%8E%E6%8E%A7%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%9C%AF%E8%AF%AD%EF%BC%9AAML%2C+KYC%2C+SDD%2C+CDD%2C+EDD+%E5%88%86%E5%88%AB%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗钱风控工作术语:AML, KYC, SDD
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和CDD 是啥关系呢? SDD:Simplified Due Diligence,简化尽职调查. EDD:Enhanced Due Diligence,强化尽职调查. 也就是说,SDD 是简化版 ...
![可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%B8%B8%E7%94%A8%E4%B9%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%90%8D%E8%A9%9E%E7%B8%AE%E5%AF%AB%E5%8F%8A%E8%A1%93%E8%AA%9E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
防制洗錢/打擊資助恐怖主 ... CDD. Customer Due Diligence. 客戶盡職調查 ... EDD. Enhanced Due Diligence. 增強盡職調查. EFT. Electronic Funds Transfer.
![國際防制洗錢及打擊資恐概述](https://api.multiavatar.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%A6%82%E8%BF%B0.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
國際防制洗錢及打擊資恐概述
http://greatbooks.com.tw
CDD),法條用語為「確認客戶身分」,是防制洗錢金融行動工. 作組織40 項建議中最重要的建議之一。 建議10 首先明文規定,金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假. 名開戶。
![客戶盡職調查(CDD)](https://api.multiavatar.com/%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%9B%A1%E8%81%B7%E8%AA%BF%E6%9F%A5%EF%BC%88CDD%EF%BC%89+-+%E6%89%93%E6%93%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%8A%AF%E7%BD%AA%7C+NICE+Actimize.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
客戶盡職調查(CDD)
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洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查(KYC/CDD)流程 ... 提供完整的生命週期保障– 可支援客戶導入、長期客戶盡職調查及深入盡職調查(EDD)流程。
![從盡職調查看加強盡調與實質受益人,及在交易監控上的運用](https://api.multiavatar.com/%E5%BE%9E%E7%9B%A1%E8%81%B7%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E7%9B%A1%E8%AA%BF%E8%88%87%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%EF%BC%8C%E5%8F%8A%E5%9C%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%9B%A3%E6%8E%A7%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%81%8B%E7%94%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
從盡職調查看加強盡調與實質受益人,及在交易監控上的運用
http://service.tabf.org.tw
第十一届台灣《加強防制洗錢/ 打擊金融犯罪實用工具和技巧》地區會議 ... 客戶盡職調查(CDD)與加強盡職調查(EDD)之間的區別在於,.
![淺談金融KYC 系統](https://api.multiavatar.com/%E6%B7%BA%E8%AB%87%E9%87%91%E8%9E%8DKYC+%E7%B3%BB%E7%B5%B1+-+%E5%8F%A1%E6%8F%9A%E8%B3%87%E8%A8%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
淺談金融KYC 系統
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透過系統e 化的過程,統一版控並整合全行. 各種身分別的客戶資料表、CDD、EDD 及防. 制洗錢問卷等表單及資料來源,提升KYC 審. 動化傳輸與回覆通知方式,加速案件審查作.
![銀行業防制洗錢及打擊資恐檢查手冊](https://api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E6%89%8B%E5%86%8A+-+%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行業防制洗錢及打擊資恐檢查手冊
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審查(CDD)及強化客戶審查(EDD). 程序外,尚須蒐集足夠之可得公開. 資訊,以充分瞭解該委託機構之業. 務性質,並評斷其商譽及管理品. 質、評估該委託行對防制洗錢及打.
![防制洗錢術語表](https://api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A1%A8+-+ACAMS.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢術語表
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客戶盡職調查(Customer Due Diligence; CDD). 就洗錢控管措施而言,客戶盡職調查要求制定相應的政策、慣例和程序,使金融機構能大致預測客戶可能會進行的交易類型。