洗錢防制法50萬：防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
https://tw.news.yahoo.com
【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑前，金融監督管理委員會2日發布最新法規，銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ...
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天天匯49萬元是洗錢嗎？
https://www.btlaw.com.tw
此時，我國的洗錢防制法第9條第4項是裁罰金融機構，是一種行政罰鍰，但沒有處罰行為人。 另一方面，美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定，叫做建構交易規避 ...
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未能落實疑似洗錢交易申報作業，違反洗錢防制法第10條 ...
https://www.afna.gov.tw
1、自105年起，貴農會會務部員工多次以每筆略低於50萬元之方式領現，規避大額通貨交易申報義務，皆未納入交易監控，及信用部經辦及覆核人員對於農漁會信用部洗錢防制資訊 ...
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洗錢防制法及相關規定問答集
https://mlpc.twse.com.tw
Q5:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之. 現金交易(例如匯款或換鈔)，若不是到家人或公司已開戶的銀行. （即屬臨時性交易時），需要出示什麼證明 ...
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第八條
https://www.mjib.gov.tw
金管銀（一）字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含 ...
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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金 ...
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防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
https://finance.ettoday.net
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...