洗錢防制法50萬：三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
天天匯49萬元是洗錢嗎？
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此時，我國的洗錢防制法第9條第4項是裁罰金融機構，是一種行政罰鍰，但沒有處罰行為人。 另一方面，美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定，叫做建構交易規避 ...
未能落實疑似洗錢交易申報作業，違反洗錢防制法第10條 ...
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1、自105年起，貴農會會務部員工多次以每筆略低於50萬元之方式領現，規避大額通貨交易申報義務，皆未納入交易監控，及信用部經辦及覆核人員對於農漁會信用部洗錢防制資訊 ...
洗錢防制法及相關規定問答集
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Q5:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之. 現金交易(例如匯款或換鈔)，若不是到家人或公司已開戶的銀行. （即屬臨時性交易時），需要出示什麼證明 ...
第八條
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金管銀（一）字第09710004460號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金 ...
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...