可疑交易指標:可疑交易
可疑交易
可疑交易指標
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可疑交易指標. (並非詳盡無遺,並會不時更新). **當可疑交易指標出現,應向客戶作出適當的提問及審視有關資料,以判斷應否作出可疑交易的舉報**. 客戶. (買方/ 賣方/.
如何識別可疑交易?
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涉及可疑交易的人士的個人資料(姓名、身分證或護照號碼、出生日期、地址、電話及銀行帳戶號碼等)或公司的資料; · 可疑的金融活動詳情; · 有關交易可疑的原因– 當中出現了 ...
如何识别可疑交易?
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涉及可疑交易的人士的个人资料(姓名、身分证或护照号码、出生日期、地址、电话及银行帐户号码等)或公司的资料;; 可疑的金融活动详情;; 有关交易可疑的原因– 当中出现了 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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在「SAFE 方法」下可用以識別可疑交易的指標的例子 · 客戶的交易異常頻密。 · 與交易有關的物業的價值被異乎尋常地高估或低估。 · 交易是與沒有關連的一方進行或與位於沒有 ...
打擊清洗黑錢講座
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審查客戶及交易,識別一項或以上可疑交易的指標. ➢提問Ask. 向客戶作出恰當的提問. ➢翻查Find. 翻查客戶的已知紀錄,以判斷客戶應否如金融機構.
識別一項或以上可疑交易的指標
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以下所述的是一些可疑交易的指標,其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的例子:. 不論是存款或提款,均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式,即:.
识别一项或以上可疑交易的指标
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识别一项(或以上则更佳)可疑交易的指标是识别可疑交易糸统的第一步。本港常见可疑交易的指标将会在下文举述。 以下所述的是一些可疑交易的指标,其涵盖范围只限于 ...
銀行防制貿易洗錢之實務參考
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(一) 確保管控措施包含處理可疑交易報告和辨識可疑交易表. 徵的適當程序,及向上呈報的程序。 (二) 確定在相關貿易交易的各個階段辨識客戶和交易之可疑. 表徵。 (三) 要求 ...
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
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(3) 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款,分別累計達特定金額以上者。 (4) 客戶突有達特定金額以上存款者(如將多張本票 ...