可疑交易指標
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可疑交易
https://www.msoa.hk
可疑交易. 法例規定，任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或罪行的得益，或屬恐怖分子所擁有；或曾在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用；或擬在與販毒、罪行或 ...
可疑交易指標
http://www.eaa.org.hk
可疑交易指標. (並非詳盡無遺，並會不時更新). **當可疑交易指標出現，應向客戶作出適當的提問及審視有關資料，以判斷應否作出可疑交易的舉報**. 客戶. （買方/ 賣方/.
如何識別可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
涉及可疑交易的人士的個人資料（姓名、身分證或護照號碼、出生日期、地址、電話及銀行帳戶號碼等）或公司的資料； · 可疑的金融活動詳情； · 有關交易可疑的原因– 當中出現了 ...
如何识别可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
涉及可疑交易的人士的个人资料（姓名、身分证或护照号码、出生日期、地址、电话及银行帐户号码等）或公司的资料；; 可疑的金融活动详情；; 有关交易可疑的原因– 当中出现了 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.cr.gov.hk
在「SAFE 方法」下可用以識別可疑交易的指標的例子 · 客戶的交易異常頻密。 · 與交易有關的物業的價值被異乎尋常地高估或低估。 · 交易是與沒有關連的一方進行或與位於沒有 ...
打擊清洗黑錢講座
https://www.nd.gov.hk
審查客戶及交易，識別一項或以上可疑交易的指標. ➢提問Ask. 向客戶作出恰當的提問. ➢翻查Find. 翻查客戶的已知紀錄，以判斷客戶應否如金融機構.
識別一項或以上可疑交易的指標
https://www.jfiu.gov.hk
以下所述的是一些可疑交易的指標，其涵蓋範圍只限於本港經常涉及洗黑錢活動的例子：. 不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即:.
识别一项或以上可疑交易的指标
https://www.jfiu.gov.hk
识别一项(或以上则更佳)可疑交易的指标是识别可疑交易糸统的第一步。本港常见可疑交易的指标将会在下文举述。 以下所述的是一些可疑交易的指标，其涵盖范围只限于 ...
銀行防制貿易洗錢之實務參考
https://www.mjib.gov.tw
(一) 確保管控措施包含處理可疑交易報告和辨識可疑交易表. 徵的適當程序，及向上呈報的程序。 (二) 確定在相關貿易交易的各個階段辨識客戶和交易之可疑. 表徵。 (三) 要求 ...
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
https://www.mjib.gov.tw
（3） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 （4） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票 ...