cft全名
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AdSCFT對偶
https://zh.wikipedia.org
在理論物理學中，AdS/CFT對偶（英語：AdS/CFT correspondence）全稱為反德西特/共形場論對偶（英語：Anti-de Sitter/Conformal Field Theory correspondence），又稱 ...
AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用
https://ai.iias.sinica.edu.tw
FATCA被戲稱為「肥咖條款」，其真正的全名為「外國帳戶稅收遵從法（Foreign Account Tax Compliance Act，以下稱FATCA）」，是歐巴馬政府時期所推行的一 ...
AMLCFT反洗錢合規專業資格考試— CAMS vs 區域性 ...
https://medium.com
全文字，無計算。 考試形式為3.5 小時內完成120 道多項選擇題。 我當時是 ... 如果你想透過考試來增加升職機會，我認為還是去考最大名的專業資格證書 ...
Regtech於防制洗錢之應用與發展
https://www2.deloitte.com
Regtech是一個動態名詞，它隨著技術發展而改變，如同字面上的意思，金融監理科技即是運用一些科技手段於金融監理作業當中，其中在AML/CFT ... 名銀行高階主管進行的調查結果 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID.
法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動
https://www.ba.org.tw
洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
證券商防制洗錢及打擊資恐實務
https://www.fsc.gov.tw
2. 對境外之法人：應取得法人全名、註冊日期及地點、登記或註冊號碼、註冊. 地之地址、其主要之營業處所住址、電話號碼、代表人、被授權人姓名與身. 分證明文件（含類別 ...
遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」40 項建議及 ...
https://www.mjib.gov.tw
本文由三部分所構成，在引言之後即為第一部分，包含評鑑方法論之概述、背景及如. 何運用於相互評鑑，以及說明具備一個有效「反洗錢與打擊資助恐怖分子」（AML/CFT）.
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
掛名公司(Front Company). 由另一個機構成立並控制的公司。犯罪分子利用掛名公司洗錢，致使非法所得享有表面的合法性。掛名公司可利用大量非法資金來補貼其產品與服務 ...