防制洗錢英文

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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

https://www.roccpa.org.tw

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文 ... 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International.

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防制洗錢術語表

https://www.acams.org

防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並報告洗錢行為。防制洗錢計 ...

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英譯法規清單

https://law.fsc.gov.tw

1. 2021.12.14, CH金融機構防制洗錢辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering of Financial Institutions ; 2. 2018.11.14, CH金融機構防制洗錢辦法

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防制洗錢金融行動工作組織

https://zh.wikipedia.org

防制洗錢金融行動工作組織(聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action ...

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英譯法規清單

https://law.moea.gov.tw

1. 2021.04.26, CH銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism for Jewelry Businesses ; 2 ...

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