防制洗錢英文：英譯法規清單
英譯法規清單
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文 ... 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International.
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並報告洗錢行為。防制洗錢計 ...
英譯法規清單
https://law.fsc.gov.tw
1. 2021.12.14, CH金融機構防制洗錢辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering of Financial Institutions ; 2. 2018.11.14, CH金融機構防制洗錢辦法
防制洗錢金融行動工作組織
https://zh.wikipedia.org
防制洗錢金融行動工作組織(聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action ...
證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
https://mlpc.twse.com.tw
證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本, 48.4KB. Template for Guidelines Governing Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing of Securities Firms ...
金融機構洗錢防制之國際比較及對我國之啟示
https://www.lawbank.com.tw
英文關鍵詞：, money laundering；financial institution；Money Laundering Control Act；anti-money laundering；financial crime. 英文摘要：, Criminals have long ...
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
https://www.mjib.gov.tw
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)評鑑方法論(2013年2月版、2023年6月更新). 英文版. 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40項建議及注釋(2012年2月版、2022年3月更新). 中文版.
華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
https://www.hwataibank.com.tw
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