反洗錢英文

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防制洗錢術語表

https://www.acams.org

反洗钱(AML) 代表什么？防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體 ...

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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

https://www.roccpa.org.tw

防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International. Database. 國際反洗錢資料庫. APG. Asia/Pacific Group on Money. Laundering. 亞太防制洗錢 ...

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反洗錢

https://www.cathaybank.com

反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）及反恐怖融資（Counter-Terrorist Financing, CTF）政策聲明. 國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊洗錢和反對資助恐怖主義 ...

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洗錢

https://zh.wikipedia.org

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...

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反洗钱

https://context.reverso.net

在英语中翻译反洗钱 · anti-money-laundering · against money-laundering · combat money-laundering · against Money Laundering · on Money Laundering · anti money ...

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反洗钱术语表

https://www.acams.org

反洗钱(AML)旨在协助机构打击洗钱和恐怖融资活动的制度。在很多司法管辖区中，政府法规要求包括银行、证券交易商和货币服务企业在内的金融机构建立该制度。反 ...

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AML 洗錢防制解決方案

https://www.ares.com.tw

面對不斷更新的金融犯罪方式下，協助相關產業進行預測、檢核與流程管理，並以最具成本效益的方式改善管理流程，符合內部控制程序，遵循國際反洗錢法規要求。適用產業 ...

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防制洗錢金融行動工作組織

https://zh.wikipedia.org

防制洗錢金融行動工作組織(聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action ...

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Notice by the Anti

http://www.lawinfochina.com

（二）中国人民银行及分支机构反洗钱部门应当将法人金融机构洗钱和恐怖融资自评估开展情况及结果运用情况作为反洗钱监管重点。 ... 英文用户，请注册并交纳相应费用成为我们 ...

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反洗钱法

https://context.reverso.net

在英语中翻译反洗钱法 · Anti-Money Laundering Act · anti-money-laundering law · Anti-Money Laundering Law · Money Laundering Act.

反洗錢英文