反洗錢英文:Notice by the Anti
Notice by the Anti
![防制洗錢術語表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
反洗钱(AML) 代表什么? 防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體 ...
![可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%B8%B8%E7%94%A8%E4%B9%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%90%8D%E8%A9%9E%E7%B8%AE%E5%AF%AB%E5%8F%8A%E8%A1%93%E8%AA%9E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International. Database. 國際反洗錢資料庫. APG. Asia/Pacific Group on Money. Laundering. 亞太防制洗錢 ...
![反洗錢](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗錢
https://www.cathaybank.com
反洗錢(Anti-Money Laundering, AML)及反恐怖融資(Counter-Terrorist Financing, CTF)政策聲明. 國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊洗錢和反對資助恐怖主義 ...
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洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程等方法私下 ...
![反洗钱](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1-%E7%BF%BB%E8%AF%91%E4%B8%BA%E8%8B%B1%E8%AF%AD-%E4%BE%8B%E5%8F%A5%E4%B8%AD%E6%96%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗钱
https://context.reverso.net
在英语中翻译反洗钱 · anti-money-laundering · against money-laundering · combat money-laundering · against Money Laundering · on Money Laundering · anti money ...
![反洗钱术语表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%9C%AF%E8%AF%AD%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗钱术语表
https://www.acams.org
反洗钱(AML)旨在协助机构打击洗钱和恐怖融资活动的制度。在很多司法管辖区中,政府法规要求包括银行、证券交易商和货币服务企业在内的金融机构建立该制度。反 ...
![AML 洗錢防制解決方案](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/AML+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
AML 洗錢防制解決方案
https://www.ares.com.tw
面對不斷更新的金融犯罪方式下,協助相關產業進行預測、檢核與流程管理,並以最具成本效益的方式改善管理流程,符合內部控制程序,遵循國際反洗錢法規要求。 適用產業 ...
![防制洗錢金融行動工作組織](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%B5%84%E7%B9%94.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢金融行動工作組織
https://zh.wikipedia.org
防制洗錢金融行動工作組織(聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)(英文:Financial Action Task Force on Money Laundering,縮寫:FATF;法文:Groupe d'action ...
![反洗钱法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%B3%95-%E7%BF%BB%E8%AF%91%E4%B8%BA%E8%8B%B1%E8%AF%AD-%E4%BE%8B%E5%8F%A5%E4%B8%AD%E6%96%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
反洗钱法
https://context.reverso.net
在英语中翻译反洗钱法 · Anti-Money Laundering Act · anti-money-laundering law · Anti-Money Laundering Law · Money Laundering Act.