打擊資恐英文
「打擊資恐英文」熱門搜尋資訊
FATF 指引
https://www.amlo.moj.gov.tw
此外，打擊資恐的主要重點是防範日後發生. 恐怖行為，但打擊洗錢則是針對已經發生的犯罪活動. （前置犯罪）。兩者的另一區別是，與資恐相關的交. 易如果僅涉及小金額，這 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism ...
洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
法規資訊. 洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語. 發佈日期/ 2018-10-15; 瀏覽人數/ 119520. 餐飲提供. 否. 活動內容: 附件檔案. 檔案名稱, 檔案大小 ...
英譯法規清單
https://law.moea.gov.tw
1. 2021.04.26, CH銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism for Jewelry Businesses ; 2 ...
英譯法規清單
https://law.fsc.gov.tw
英譯法規清單 ; 廢證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點英 · 民國103 年01 月03 日 · 民國107 年11 月09 日 · 金管證發字第10703407285號令 · 證券期貨局/其他.
華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
https://www.hwataibank.com.tw
華泰銀行 · 內部控制聲明書 · 呆帳戶公告 · 資本適足性與風險管理專區 · 委外公司資訊 · 企業債權債務協商 · 新臺幣存放款計息方式 · 客戶資料保密措施聲明 · 金融友善服務 ...
證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
https://mlpc.twse.com.tw
證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本, 48.4KB. Template for Guidelines Governing Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing of Securities Firms ...
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
歐亞防制洗錢及打擊資恐組織(Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism; EAG). 為防制洗錢金融行動工作組織的類區域性組織，2004 年10 月 ...
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
https://www.fsc.gov.tw
... 打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及. 其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組織建議之國家或地區。 Where an amount of transaction remitted from a high-risk country ...