疑似洗錢申報流程
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電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本
https://www.fsc.gov.tw
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。 · 二、交易如係由代理人為之者 ...
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區 ; 可疑交易申報表---公證人填寫說明 ; 可疑交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明 ; 可疑交易申報表---外籍移工匯兌業填寫說明.
疑似洗錢交易申報表填寫說明
https://www.taauroc.org.tw
疑似洗錢交易申報表填寫說明. 流水號：___ (3碼) <申報機構內部使用，可不填寫> 年月日. 表格內容. 填寫說明. 一、客戶基本資料：（可輸入一個以上之客戶資料，表格請自行 ...
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
本局乃將原手冊之插畫、. 內容加以更新,以期金融機構從業人員能增進洗錢防制. 法令及犯罪者洗錢手法之認識,進而申報疑似洗錢交易,. 打擊重大犯罪。希各金融機構本於以往對 ...
中華民國期貨業商業同業公會「期貨商防制洗錢及打擊資助 ...
http://www.selaw.com.tw
疑似洗錢交易之內部申報流程及向指定機構申報之程序如下： (1)內部申報流程應由發現疑似洗錢交易之業務人員直接向其部門主管申報，經部門主管核可，上陳副總經理、總 ...
現行條文
https://law.banking.gov.tw
一洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機構及受理申報之範圍與 ...
金融機構防制洗錢辦法§15
https://law.moj.gov.tw
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。
三問
https://law.banking.gov.tw
元問:疑似洗錢之交易申報流程為何? 答: (一) 金融機構各單位承辦人員發現異常交易,應即陳報. 即陳報專責督導主管,並儘速裁決是否確屬應行申報事項. 如確定應交由原承辦 ...
對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
https://www.fsc.gov.tw
應檢討疑似洗錢交易相關管理報表之審核流程，以. 符相關人員權責，並注意督導主管功能之發揮。 交易符合所訂疑似洗錢及資恐交易態樣者，應確實. 分析客戶交易內容是否涉及 ...