可疑交易調查步驟
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「可疑交易調查步驟」文章包含有:「可疑交易申報專區」、「如何識別可疑交易?」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」、「改革可疑活動的交易監控及報告功能」、「疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
查看更多![可疑交易申報專區](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E5%B0%88%E5%8D%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
![如何識別可疑交易?](https://api.multiavatar.com/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%3F+-+%E8%81%AF%E5%90%88%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B5%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
如何識別可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集](https://api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86-+%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93-+%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.cr.gov.hk
在適用的情況下,你可採用由聯合財富情報組所建議的「SAFE」方法,以識別及舉報可疑交易。「SAFE」方法的四大步驟為:. Screen:檢查有關帳戶以識別可疑交易的指標.
![改革可疑活動的交易監控及報告功能](https://api.multiavatar.com/%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%8F%AF%E7%96%91%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%9A%84%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%9B%A3%E6%8E%A7%E5%8F%8A%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%8A%9F%E8%83%BD.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
改革可疑活動的交易監控及報告功能
https://tw.niceactimize.com
Actimize 支援整個調查週期,並以整合個案管理平台提高員工生產力,滿足監管要求也合乎成本效益。 透過視覺情報及敘事方式快速瞭解調查歷史、收集證據並下結論。 資訊整合 ...
![疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究](https://api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%88%96%E8%B3%87%E6%81%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%85%8B%E6%A8%A3%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9B%A3%E6%8E%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究
https://www.twsa.org.tw
步驟4-2:問卷調查與分析:設計證券業客戶審查作業及對現有客戶. 風險評估及審查問卷,針對國內證券業進行問卷調查,以. 分析確認不同地域、客戶、產品及服務、交易或支付 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式(檔案格式如附表一),向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者,得報 ...