可疑交易報告管理系統
「可疑交易報告管理系統」熱門搜尋資訊
如何識別可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
如要經可疑交易報告管理系統舉報，請填寫申請表 及交回聯合財富情報組(傳真– 傳真號碼：(852) 2529 4013或電郵– 電郵地址[email protected]). 如需進一步的資料，請聯絡 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.cr.gov.hk
請盡可能使用舉報可疑交易的標準表格，或使用電子報告系統，即「可疑交易報告管理系統」（簡稱「STREAMS」），提交可疑交易報告。有關舉報方法的詳情及建議，請瀏覽聯合 ...
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
電子舉報可疑交易報告平台
http://www.eaa.org.hk
新的電子舉報可疑交易平台為舉報人提供不同的支援功能，例如檢索以往的可疑交易報告及實時查看聯合財富情報組的回應。 請按此申請電子舉報限制區登入帳戶及密碼，然後透過 ...
報告可疑交易— 注意事項
https://www.tcsp.cr.gov.hk
請盡可能使用舉報可疑交易的標準表格，或使用電子報告系統，即「可疑交易報告管理系統」（簡稱「STREAMS」），提交可疑交易報告。有關舉報方法的詳情及建議，請瀏覽聯合 ...
如何识别可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
如要经可疑交易报告管理系统举报，请填写申请表 及交回联合财富情报组(传真– 传真号码：(852) 2529 4013或电邮– 电邮地址[email protected]). 如需进一步的资料，请联络 ...
舉報可疑交易
https://www.nd.gov.hk
可疑交易報告管理系統. (STREAMS). Page 13. 當事人/ 機構/ 實益擁有人的詳細資料 ... ▫ 可疑交易報告季度分析報告. ▫ 會面. Page 17. 17. 統計數字及趨勢. 過去十年可疑 ...
聯合財富情報組及可疑交易舉報
https://www.sfc.hk
可疑交易報告質素的反饋意見. 5. 個案分享. 內容總覽. S. T. R. ©Hong Kong Police Force ... (可疑交易報告管理系統). Suspicious Transaction. REport. And. Management.
可疑交易
https://www.msoa.hk
可疑交易報告的內容應包括以下資料： (一) 涉及可疑交易的人士的個人資料（姓名、身分證或護照號碼、出生日期、地址、電話及銀行帳戶 ...
回饋意見
https://www.jfiu.gov.hk
聯合財富情報組旨在提高私營機構對打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的警覺性，因此會就可疑交易報告所提出的問題提供回饋意見。當中包含向聯合財富情報組提出的可疑交易報告 ...