可疑交易申報流程

電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

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可疑交易申報專區

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可疑交易申報專區 ; 可疑交易申報表---公證人填寫說明 ; 可疑交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明 ; 可疑交易申報表---外籍移工匯兌業填寫說明.

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。 · 二、交易如係由代理人為之者 ...

疑似洗錢交易申報表填寫說明

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六、符合可疑交易表徵第項. 依據記帳士暨記帳及報稅代. 理人防制洗錢辦法第十條應. 向法務部調查局申報情形規. 定之款次填載。 七、檢附相關交易資料頁. 檢附確認客戶身分 ...

疑似洗錢交易Q&A

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徵信資料外,若交易確有可疑情事,即應申報疑似洗錢交易報告。 本案例符合之疑似洗錢交易表徵: 開戶後立即有與其身分、收入或徵信資料顯不相當之鉅額(每. 筆逾4百交易單位 ...

現行條文

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(三) 受理申報之程序1.申報流程： (1) 各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報專責督導主管。 (2) 專責督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。 (3) 如 ...

金融機構防制洗錢辦法§15

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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。

對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報

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檢討相關申報作業流程及檢核機制，確保當日大額通貨. 交易均正確地傳送至申報系統 ... 審查(KYC)、帳戶交易持續監控、可疑交易申報及相. 關監控機制等情形。 缺失. 態樣.

律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑 ...

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律師辦理防制洗錢作業流程圖. □ 準備. □ 進行. □ 買賣不動產. □ 管理金錢、證. 券或其他資產. □ 管理銀行、儲. 蓄或證券帳戶. □ 提供公司設. 立、營運或管. 理服務.

疑似洗錢或資恐交易申報表書面填寫說明

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表格內容. 填寫說明. 一、客戶基本資料：（可輸入一個以上之客戶資料，表格請自行延伸，如為法人客. 戶另請填寫三、控制權辨識資料）. (1)姓名/法人團體名稱：.