疑似洗錢交易申報
「疑似洗錢交易申報」熱門搜尋資訊
![疑似洗錢交易申報](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「疑似洗錢交易申報」文章包含有:「中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」」、「保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題」、「可疑交易申報專區」、「對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」、「金融機構防制洗錢辦法§15」、「銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ」
查看更多![中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」](https://api.multiavatar.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%85%AC%E6%9C%83%E3%80%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E3%80%8D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
https://www.rootlaw.com.tw
疑似洗錢或資恐交易申報: 一、各單位承辦人員發現異常交易,應立即陳報督導主管。 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報,應立即 ...
![保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題](https://api.multiavatar.com/%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%AF%A6%E5%8B%99%E6%8C%87%E5%BC%95%EF%BC%88%E4%B8%BB%E9%A1%8C.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題
https://law.lia-roc.org.tw
(三)若經評估屬疑似洗錢、資. 恐或資助武擴交易者,. 向法務部調查局進行可. 疑交易申報後,建議可. 將申報對象之風險等級. 調整為高風險,以利後. 續交易時得由系統自動.
![可疑交易申報專區](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E5%B0%88%E5%8D%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
![對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報](https://api.multiavatar.com/%E5%B0%8D%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%EF%BC%8C%E6%9C%AA%E5%90%91%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E7%94%B3%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報
https://www.fsc.gov.tw
應依疑似洗錢或資恐表徵情形確實查證,並具體說明. 交易原因、查核過程及結果,並留存相關資料,以確. 認是否為可疑交易,並應依規定辦理申報。 對檢調機關調查所屬客戶 ...
![第八條](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
https://www.mjib.gov.tw
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內,填具申報書(如附表三),由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後,立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
有下列情形之一,金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報: 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定 ...
![金融機構防制洗錢辦法§15](https://api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95%C2%A715-%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB+-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法§15
https://law.moj.gov.tw
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報,應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報,並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者,無需 ...
![銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ](https://api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E6%A8%93%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%88%87%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90FAQ+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%95%86%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%85%A5%E5%8F%A3%E7%B6%B2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
https://serv.gcis.nat.gov.tw
3.若單筆交易採分期方式付款,且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元,是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」? 4.如果發現客戶有疑似洗錢之交易,應如何向 ...