疑似洗錢交易申報:銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ

3.若單筆交易採分期方式付款,且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元,是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」?4.如果發現客戶有疑似洗錢之交易,應如何向 ...。其他文章還包含有:「中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」」、「保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題」、「可疑交易申報專區」、「對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以...

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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

https://www.rootlaw.com.tw

疑似洗錢或資恐交易申報: 一、各單位承辦人員發現異常交易,應立即陳報督導主管。 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報,應立即 ...

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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題

https://law.lia-roc.org.tw

(三)若經評估屬疑似洗錢、資. 恐或資助武擴交易者,. 向法務部調查局進行可. 疑交易申報後,建議可. 將申報對象之風險等級. 調整為高風險,以利後. 續交易時得由系統自動.

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可疑交易申報專區
可疑交易申報專區

https://www.mjib.gov.tw

可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...

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對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報
對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報

https://www.fsc.gov.tw

應依疑似洗錢或資恐表徵情形確實查證,並具體說明. 交易原因、查核過程及結果,並留存相關資料,以確. 認是否為可疑交易,並應依規定辦理申報。 對檢調機關調查所屬客戶 ...

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第八條
第八條

https://www.mjib.gov.tw

一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內,填具申報書(如附表三),由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後,立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯 ...

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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

https://law.moj.gov.tw

有下列情形之一,金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報: 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定 ...

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金融機構防制洗錢辦法§15
金融機構防制洗錢辦法§15

https://law.moj.gov.tw

三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報,應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報,並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者,無需 ...