疑似洗錢交易申報：中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引（主題
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（三）若經評估屬疑似洗錢、資. 恐或資助武擴交易者，. 向法務部調查局進行可. 疑交易申報後，建議可. 將申報對象之風險等級. 調整為高風險，以利後. 續交易時得由系統自動.
可疑交易申報專區
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可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
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應依疑似洗錢或資恐表徵情形確實查證，並具體說明. 交易原因、查核過程及結果，並留存相關資料，以確. 認是否為可疑交易，並應依規定辦理申報。 對檢調機關調查所屬客戶 ...
第八條
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一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三），由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定 ...
金融機構防制洗錢辦法§15
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三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需 ...
銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
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3.若單筆交易採分期方式付款，且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？ 4.如果發現客戶有疑似洗錢之交易，應如何向 ...