洗錢特定金額是多少
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天天匯49萬元是洗錢嗎？
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綜觀目前我國洗錢防制法的規範結構，其不法構成要件係指違反洗錢防制法第3條作為前階段的特定犯罪後，進而為：(1)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使 ...
洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！
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其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。
洗錢防制100分
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A:洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不. 法所得,以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式. 上合法化的行為,並避免被追查。 Q2:洗錢的態樣有哪些? A:洗錢的態樣很多 ...
第八條
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洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18）
金管會核定銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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以下所謂之特定金額是指：新臺幣五十萬元（含等值外幣）；或辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款。 一、產品/服務─存提匯款類.
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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金融機構防制洗錢辦法§3
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1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。 2.辦理新臺幣三萬元（含 ...
陳明文300萬？ 007 犯嫌？被告？一周領三次四十萬元以上
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二、依據《洗錢防制法》規定，金融機構應就新台幣50萬元以上之交易申報，以及就可疑為隱匿特定犯罪所得而移轉之交易、冒名開立帳戶、以不正方法取得 ...