大額交易申報
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大額通貨交易 檔案格式
https://gcis.nat.gov.tw
銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料. 虛擬通貨平台及交易業務事業：填寫虛擬通貨交易幣別、數量、金額及錢包地址等. 四、申報大額通貨交易之機構名稱( ...
是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？
https://serv.gcis.nat.gov.tw
答：是的，不論是採分期或部分支付現金之單筆交易，若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
缺失情節. 未將受理客戶以現金存入其他應付款-拒絕往來兌. 付票據專戶、外幣現鈔存入外幣定期存款及透過以. 銀行名義開立之專戶進行現金交易等納入申報。 對已由電腦檢核 ...
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://www.trust.org.tw
其中第七條增訂「大額通貨交易申報」制度，有. 關受理申報之機構及其範圍與程序，經財政部會商法務部及中央銀. 行後規定如下：. 一、 受理申報機構：指定為法務部調查局。
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第4條 有下列情形之一者，銀樓業者應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、客戶有不尋常之大額交易（含現金交易及使用金融機構 ...
達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
達一定金額以上通貨交易申報專區. 金融機構非個人帳戶免申報達一定金額以上通貨交易申請表 · 非個人帳戶免申報大額通貨交易年度審視清冊 · 達一定金額以上通貨交易(書面) ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...