大額通貨交易申報表
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可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
媒體申報相關參考資料 ; 大額通貨及可疑交易申報作業異動申請表 ; 可疑交易報告檔案格式(112/12/29後適用) ; 可疑交易報告編輯器使用手冊(112/12/29後適用).
大額通貨交易 檔案格式
https://gcis.nat.gov.tw
（申報機構） 大額通貨交易申報表. 申報日期： 年 月 日. 欄位名稱, 填寫說明. 申報機構代碼：, 填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀業、虛擬通貨平台及交易 ...
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://www.trust.org.tw
六月三十日前：填妥「金融機構『大額通貨交易』媒體申. 報申請表」（如附件三）送達調查局洗錢防制中心。 ... 三、 申報期限：「大額通貨交易」書面申報應於交易發生後五個營.
英譯法規清單
https://law.fsc.gov.tw
附表一、大額通貨交易檔案格式.pdf · 附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.pdf · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.pdf · 附表四、傳真資料確認回條.pdf ...
達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
... 申報達一定金額以上通貨交易申請表 · 非個人帳戶免申報大額通貨交易年度審視清冊 · 達一定金額以上通貨交易(書面)申報表(110/7/1後適用) · 達一定金額以上通貨交易書面申報 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...
防制洗錢專區
https://www.land.moi.gov.tw
... 大額通貨交易申報表及確認表格填寫範例： 一、個別申報二、協同申報. 相關檔案. 大額通貨交易申報表及確認表格填寫範例 【29.20kb】. 地政士及經紀業協同申報大額通貨交易 ...
（申報機構） 大額通貨交易申報表
https://gcis.nat.gov.tw
（申報機構） 大額通貨交易申報表. 申報日期： 年月日. 欄位名稱. 填寫說明. 申報機構代碼：. 填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀. 業、虛擬通貨平台及交易 ...