大額通貨交易申報表:英譯法規清單
英譯法規清單
![可疑交易申報專區](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E5%B0%88%E5%8D%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
媒體申報相關參考資料 ; 大額通貨及可疑交易申報作業異動申請表 ; 可疑交易報告檔案格式(112/12/29後適用) ; 可疑交易報告編輯器使用手冊(112/12/29後適用).
![大額通貨交易 檔案格式](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93+%E6%AA%94%E6%A1%88%E6%A0%BC%E5%BC%8F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
大額通貨交易 檔案格式
https://gcis.nat.gov.tw
(申報機構) 大額通貨交易申報表. 申報日期: 年 月 日. 欄位名稱, 填寫說明. 申報機構代碼:, 填入財政部配賦代碼,銀樓業、地政士或不動產經紀業、虛擬通貨平台及交易 ...
![法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E5%8F%97%E7%90%86%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%80%8C%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E3%80%8D%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%AA%AA%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://www.trust.org.tw
六月三十日前:填妥「金融機構『大額通貨交易』媒體申. 報申請表」(如附件三)送達調查局洗錢防制中心。 ... 三、 申報期限:「大額通貨交易」書面申報應於交易發生後五個營.
![達一定金額以上通貨交易申報專區](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E5%B0%88%E5%8D%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
... 申報達一定金額以上通貨交易申請表 · 非個人帳戶免申報大額通貨交易年度審視清冊 · 達一定金額以上通貨交易(書面)申報表(110/7/1後適用) · 達一定金額以上通貨交易書面申報 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...
![防制洗錢專區](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%B0%88%E5%8D%80+-+%E5%9C%B0%E6%94%BF%E5%8F%B8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢專區
https://www.land.moi.gov.tw
... 大額通貨交易申報表及確認表格填寫範例: 一、個別申報二、協同申報. 相關檔案. 大額通貨交易申報表及確認表格填寫範例 【29.20kb】. 地政士及經紀業協同申報大額通貨交易 ...
![(申報機構) 大額通貨交易申報表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%EF%BC%88%E7%94%B3%E5%A0%B1%E6%A9%9F%E6%A7%8B%EF%BC%89+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
(申報機構) 大額通貨交易申報表
https://gcis.nat.gov.tw
(申報機構) 大額通貨交易申報表. 申報日期: 年月日. 欄位名稱. 填寫說明. 申報機構代碼:. 填入財政部配賦代碼,銀樓業、地政士或不動產經紀. 業、虛擬通貨平台及交易 ...