大額通報50萬
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「大額通報50萬」文章包含有：「○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易...」、「【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行...」、「存50萬禮金竟要喜帖證明！防洗錢嚴上加嚴」、「是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？」、「未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50萬元)以上大額...」、「洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」、「防洗錢！不...
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○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
https://www.afna.gov.tw
農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易，未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報，違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定，依洗錢防制法第9條第4項 ...
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
https://www.eehscpafirm.com.tw
詭異的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定，等到累積一定的金額後，便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶，從2016 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
http://www.bank1688.com.tw
在兆豐案前，銀行漏報50萬元洗錢大額申報交易，金管會一次罰20萬元；但兆豐案後，金管會罰金也倍增到40萬元，在這個前提下，銀行寧可做好洗錢防制，也不怕得罪客戶，免得挨 ...
是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？
https://serv.gcis.nat.gov.tw
答：是的，不論是採分期或部分支付現金之單筆交易，若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號，致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
https://tw.yahoo.com
金管會主委顧立雄表示，目前銀行在「關懷」和「洗錢防制」的尺度上，可能拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報，因此一定 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
https://finance.ettoday.net
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。 據瞭解 ...