大額通報50萬:洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
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農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易,未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報,違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定,依洗錢防制法第9條第4項 ...
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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詭異的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定,等到累積一定的金額後,便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,從2016 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴
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在兆豐案前,銀行漏報50萬元洗錢大額申報交易,金管會一次罰20萬元;但兆豐案後,金管會罰金也倍增到40萬元,在這個前提下,銀行寧可做好洗錢防制,也不怕得罪客戶,免得挨 ...
是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」?
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答:是的,不論是採分期或部分支付現金之單筆交易,若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元,就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
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未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號,致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
第八條
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第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應於交易後五個營業日內,填具大額通貨交易申報書,並蓋用銀樓戳章後,以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。
防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括支票、 ...
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以利金融機構依法辦理申報,確認客戶身分。 據瞭解 ...