大額通報50萬
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「大額通報50萬」文章包含有:「○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易...」、「【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行...」、「存50萬禮金竟要喜帖證明!防洗錢嚴上加嚴」、「是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」?」、「未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50萬元)以上大額...」、「洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」、「防洗錢!不...
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○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
https://www.afna.gov.tw
農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易,未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報,違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定,依洗錢防制法第9條第4項 ...
![【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...](https://api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%B1%8E%E5%BE%B7%E8%91%A3%E5%BA%A7%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A22%E3%80%91%E4%BB%96%E5%80%91%E5%A4%A9%E5%A4%A9%E5%8C%AF49%E8%90%AC%E8%97%8F%E7%8E%84%E6%A9%9F%E9%87%91%E6%B5%81%E5%9C%A83%E5%80%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
https://www.eehscpafirm.com.tw
詭異的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定,等到累積一定的金額後,便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,從2016 ...
![存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴](https://api.multiavatar.com/%E5%AD%9850%E8%90%AC%E7%A6%AE%E9%87%91%E7%AB%9F%E8%A6%81%E5%96%9C%E5%B8%96%E8%AD%89%E6%98%8E%EF%BC%81+%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%9A%B4%E4%B8%8A%E5%8A%A0%E5%9A%B4.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴
http://www.bank1688.com.tw
在兆豐案前,銀行漏報50萬元洗錢大額申報交易,金管會一次罰20萬元;但兆豐案後,金管會罰金也倍增到40萬元,在這個前提下,銀行寧可做好洗錢防制,也不怕得罪客戶,免得挨 ...
![是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」?](https://api.multiavatar.com/%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%B0%B1%E4%B8%8D%E7%94%A8%E5%90%91%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E7%94%B3%E5%A0%B1%E3%80%8C%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E3%80%8D%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」?
https://serv.gcis.nat.gov.tw
答:是的,不論是採分期或部分支付現金之單筆交易,若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元,就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
![未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...](https://api.multiavatar.com/%E6%9C%AA%E4%BE%9D%E6%B3%95%E7%94%B3%E5%A0%B1%E6%94%B6%E4%BB%98%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%28%E7%AD%89%E5%80%BC%E6%96%B0%E8%87%BA%E5%B9%A350+%E8%90%AC%E5%85%83%29%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%A1%8D+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號,致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
![洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查](https://api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%B0%BA%E5%BA%A6%E5%BC%95%E6%B0%91%E6%80%A8%E8%AA%BF%E6%95%B450%E8%90%AC%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E4%B8%8D%E5%9A%B4%E6%9F%A5.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
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金管會主委顧立雄表示,目前銀行在「關懷」和「洗錢防制」的尺度上,可能拿捏須要調整,未來具體作法,將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報,因此一定 ...
![第八條](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應於交易後五個營業日內,填具大額通貨交易申報書,並蓋用銀樓戳章後,以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。
![防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明](https://api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E4%B8%8D%E9%99%90%E7%8F%BE%E9%87%91%E9%80%BE50%E8%90%AC%E4%BA%A4%E6%98%93%E9%83%BD%E8%A6%81%E5%90%91%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%AD%89%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
https://finance.ettoday.net
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括支票、 ...
![防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證](https://api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%9350%E8%90%AC%E9%9C%80%E5%87%BA%E7%A4%BA%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AD%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以利金融機構依法辦理申報,確認客戶身分。 據瞭解 ...