對於大額通貨之交易應向財政部申報
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大額通貨交易 檔案格式
https://gcis.nat.gov.tw
... 應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序資料；金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。 Pursuant to the ...
大額通貨交易檔案格式
https://www.mjib.gov.tw
... 應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序資料；金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。 Pursuant to the ...
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://acc.trust.org.tw
其中第七條增訂「大額通貨交易申報」制度，有. 關受理申報之機構及其範圍與程序，經財政部會商法務部及中央銀. 行後規定如下：. 一、 受理申報機構：指定為法務部調查局。
洗錢防制法新法簡介
https://www.ntbna.gov.tw
達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報 。 第4項. 違反第1項規定：. 金融機構：50萬元以上1000萬元以下罰鍰. 非金融事業或人員：5萬元以上100 ...
立法理由
https://mojlaw.moj.gov.tw
一、FATF 建議各國應設置金融情報中心，以作為受理金融機構申報可疑為洗錢交易報告或大額通貨交易報告。 ... 對於可疑涉及洗錢之交易應向指定之機構申報之義務。 倘將來實施 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第7條 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
三、為改善大額通貨交易申報實務執行面與現行法規規定不一致造成擾民之情形，請 ... （一） 對疑似洗錢之交易，應向法務部調查局申報。 地址：台北縣新店市中華路七十 ...
達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
達一定金額以上通貨交易申報專區. 金融機構非個人帳戶免申報達一定金額以上通貨交易申請表 · 非個人帳戶免申報大額通貨交易年度審視清冊 · 達一定金額以上通貨交易(書面) ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...
（申報機構） 大額通貨交易申報表
https://gcis.nat.gov.tw
填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀. 業、虛擬通貨平台及交易業務事業免填. 依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認 ...