大額申報50萬
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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
https://serv.gcis.nat.gov.tw
答：是的，不論是採分期或部分支付現金之單筆交易，若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號，致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
https://tw.yahoo.com
金管會主委顧立雄表示，目前銀行在「關懷」和「洗錢防制」的尺度上，可能拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報，因此一定 ...
○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
https://www.afna.gov.tw
... 金額（50萬元）以上之通貨交易，應辦理確認客戶身分措施，並留存相關紀錄憑證，且於交易完成後5個營業日以媒體申報方式，向法務部調查局申報。 2、經查農漁會信用部 ...
外匯收支或交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
... 申報書記載事項相符後，始得辦理新臺幣結匯申報：. 一、公司、行號每筆結匯金額達等值一百萬美元以上之匯款。 二、團體、個人每筆結匯金額達等值五十萬美元以上之匯款。
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moa.gov.tw
一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳 者皆屬之）或換鈔交易。 第 4 條農業金融機構對 ...
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
https://tw.news.yahoo.com
金管會指出，現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應 ... 申報交易時程等規定進行修正。 至於認定客戶 ... 大額交易時，也明定應免除其業務上的保密義務。