銀行匯款超過50萬
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「銀行匯款超過50萬」文章包含有：「【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行...」、「天天匯49萬元是洗錢嗎？」、「存50萬禮金竟要喜帖證明！防洗錢嚴上加嚴」、「影／便民！銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證」、「第八條」、「財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000萬補稅與...」、「過年領逾50萬他遭行員問細項崩潰」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答...」、「防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供...
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【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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另外央行還規定，買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書，當年度累積買匯超過五百萬美元也需事先向央行取得核准始得辦理，唐榮椿夫婦的行為明顯 ...
天天匯49萬元是洗錢嗎？
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所謂的規避申報義務，例如說，若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核，例如同時在好幾家分行 ...
影／便民！銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
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1.民眾到銀行交易50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。 [廣告]請繼續往下閱讀... · 2.無摺存款 · 3.自家銀行客戶，以轉帳方式存 ...
第八條
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一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定 ...
財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
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... 銀行，事後分別提領，就不會讓單間銀行覺得他提領的金額太多，且特別注意每筆轉給兒子的金額都沒有超過50萬元。但因為頻繁轉帳給兒子，加上平常也需要 ...
過年領逾50萬他遭行員問細項崩潰
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貼文曝光後，網友紛紛回應「超過50（萬）就是這樣，你不滿可以去噴法務部」、「櫃台只是照規定辦事」、「你領大額，他可能要寫報告」、「現在銀行愛問 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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Q2：民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之. 現金交易（現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易）、多筆顯有關聯之現金交. 易合計超過新臺幣五十 ...
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
https://finance.ettoday.net
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...