銀行匯款超過50萬:防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
![【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%B1%8E%E5%BE%B7%E8%91%A3%E5%BA%A7%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A22%E3%80%91%E4%BB%96%E5%80%91%E5%A4%A9%E5%A4%A9%E5%8C%AF49%E8%90%AC%E8%97%8F%E7%8E%84%E6%A9%9F%E9%87%91%E6%B5%81%E5%9C%A83%E5%80%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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另外央行還規定,買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書,當年度累積買匯超過五百萬美元也需事先向央行取得核准始得辦理,唐榮椿夫婦的行為明顯 ...
![天天匯49萬元是洗錢嗎?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%A4%A9%E5%A4%A9%E5%8C%AF49%E8%90%AC%E5%85%83%E6%98%AF%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%97%8E%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
天天匯49萬元是洗錢嗎?
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所謂的規避申報義務,例如說,若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務,而刻意在美國將 ...
![存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%AD%9850%E8%90%AC%E7%A6%AE%E9%87%91%E7%AB%9F%E8%A6%81%E5%96%9C%E5%B8%96%E8%AD%89%E6%98%8E%EF%BC%81+%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%9A%B4%E4%B8%8A%E5%8A%A0%E5%9A%B4+-+%E5%AF%8C%E9%BC%8E%E7%90%86%E8%B2%A1%E6%83%85%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說,以現行規定來看,臨櫃存款或匯款達50萬元,因為達到大額交易門檻,系統會自動申報給調查局,但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核,例如同時在好幾家分行 ...
![影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%BD%B1%EF%BC%8F%E4%BE%BF%E6%B0%91%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C50%E8%90%AC%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E5%AD%98%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%86%9F%E5%AE%A2%E5%8F%AF%E4%B8%8D%E7%94%A8%E8%BA%AB%E5%88%86%E9%A9%97%E8%AD%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
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1.民眾到銀行交易50萬以下存匯款等例行交易,若是該分行的熟客,可以不用身分查核。 [廣告]請繼續往下閱讀... · 2.無摺存款 · 3.自家銀行客戶,以轉帳方式存 ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
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一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定 ...
![財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B2%A1%E7%94%A2%E5%88%86%E6%89%B9%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E7%B5%A6%E5%AD%90%E5%A5%B3%EF%BC%8C%E5%8D%BB%E8%A2%AB%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80%E7%9B%AF%E4%B8%8A%E5%88%A4%E7%B9%B31000+%E8%90%AC%E8%A3%9C%E7%A8%85%E8%88%87+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
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... 銀行,事後分別提領,就不會讓單間銀行覺得他提領的金額太多,且特別注意每筆轉給兒子的金額都沒有超過50萬元。但因為頻繁轉帳給兒子,加上平常也需要 ...
![過年領逾50萬他遭行員問細項崩潰](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%81%8E%E5%B9%B4%E9%A0%98%E9%80%BE50%E8%90%AC%E4%BB%96%E9%81%AD%E8%A1%8C%E5%93%A1%E5%95%8F%E7%B4%B0%E9%A0%85%E5%B4%A9%E6%BD%B0.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
過年領逾50萬他遭行員問細項崩潰
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貼文曝光後,網友紛紛回應「超過50(萬)就是這樣,你不滿可以去噴法務部」、「櫃台只是照規定辦事」、「你領大額,他可能要寫報告」、「現在銀行愛問 ...
![銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%95%8F%E7%AD%94+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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Q2:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之. 現金交易(現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易)、多筆顯有關聯之現金交. 易合計超過新臺幣五十 ...
![防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E4%B8%8D%E9%99%90%E7%8F%BE%E9%87%91%E9%80%BE50%E8%90%AC%E4%BA%A4%E6%98%93%E9%83%BD%E8%A6%81%E5%90%91%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%AD%89%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括支票、 ...