大額申報50萬:銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ
![○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E2%97%8B%E2%97%8B%E2%97%8B%E8%BE%B2%E6%9C%83%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%83%A8%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%96%B0%E8%87%BA%E5%B9%A350%E8%90%AC%E5%85%83%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
https://www.afna.gov.tw
... 金額(50萬元)以上之通貨交易,應辦理確認客戶身分措施,並留存相關紀錄憑證,且於交易完成後5個營業日以媒體申報方式,向法務部調查局申報。 2、經查農漁會信用部 ...
![三讀防制洗錢交易逾50萬都要查](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%B8%89%E8%AE%80%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E9%80%BE50%E8%90%AC%E9%83%BD%E8%A6%81%E6%9F%A5.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
https://tw.news.yahoo.com
金管會指出,現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應 ... 申報交易時程等規定進行修正。 至於認定客戶 ... 大額交易時,也明定應免除其業務上的保密義務。
![外匯收支或交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%A4%96%E5%8C%AF%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%88%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
外匯收支或交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
... 申報書記載事項相符後,始得辦理新臺幣結匯申報:. 一、公司、行號每筆結匯金額達等值一百萬美元以上之匯款。 二、團體、個人每筆結匯金額達等值五十萬美元以上之匯款。
![未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%9C%AA%E4%BE%9D%E6%B3%95%E7%94%B3%E5%A0%B1%E6%94%B6%E4%BB%98%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%28%E7%AD%89%E5%80%BC%E6%96%B0%E8%87%BA%E5%B9%A350+%E8%90%AC%E5%85%83%29%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%A1%8D+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號,致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
![洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%B0%BA%E5%BA%A6%E5%BC%95%E6%B0%91%E6%80%A8%E8%AA%BF%E6%95%B450%E8%90%AC%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E4%B8%8D%E5%9A%B4%E6%9F%A5.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
https://tw.yahoo.com
金管會主委顧立雄表示,目前銀行在「關懷」和「洗錢防制」的尺度上,可能拿捏須要調整,未來具體作法,將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報,因此一定 ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應於交易後五個營業日內,填具大額通貨交易申報書,並蓋用銀樓戳章後,以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
![農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moa.gov.tw
一、一定金額:指新臺幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳 者皆屬之)或換鈔交易。 第 4 條農業金融機構對 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。