大額通貨交易申報期限

○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...

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農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易，未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報，違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定，依洗錢防制法第9條第4項 ...

所有條文

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一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元 ...

法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明

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三、 申報之方式與期限：於交易發生後五個營業日內以媒體申報方. 式（檔案格式如附件一），向法務部調查局申報，如因故無法. 使用媒體申報，得於報請法務部調查局同意後， ...

洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍

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(二)金融機構對一定金額以上之通貨交易,除第三點情形外,應於五個. 營業日內以媒體申報方式(檔案格式如附表一),向法務部調查局. 申報。如有正當理由,得於報請法務部調查局 ...

第八條

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三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。 第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...

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一、參照「洗錢防制法第七條授權規定. 事項」第一點第（二）款規定，訂. 定金融機構對達一定金額以上通貨. 交易確認客戶身分之程序、留存交. 易紀錄憑證之方式與期限。 二 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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金融機構防制洗錢辦法§15

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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。