大額通貨交易申報期限:金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
![○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E2%97%8B%E2%97%8B%E2%97%8B%E8%BE%B2%E6%9C%83%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%83%A8%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%96%B0%E8%87%BA%E5%B9%A350%E8%90%AC%E5%85%83%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
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農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易,未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理申報,違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定,依洗錢防制法第9條第4項 ...
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一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元 ...
![法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E5%8F%97%E7%90%86%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%80%8C%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E3%80%8D%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%AA%AA%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
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三、 申報之方式與期限:於交易發生後五個營業日內以媒體申報方. 式(檔案格式如附件一),向法務部調查局申報,如因故無法. 使用媒體申報,得於報請法務部調查局同意後, ...
![洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC%E4%B8%83%E6%A2%9D%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%A0%85%E6%89%80%E7%A8%B1%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%80%81%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B9%8B%E7%AF%84%E5%9C%8D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍
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(二)金融機構對一定金額以上之通貨交易,除第三點情形外,應於五個. 營業日內以媒體申報方式(檔案格式如附表一),向法務部調查局. 申報。如有正當理由,得於報請法務部調查局 ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
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三、申報紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。 第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...
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一、參照「洗錢防制法第七條授權規定. 事項」第一點第(二)款規定,訂. 定金融機構對達一定金額以上通貨. 交易確認客戶身分之程序、留存交. 易紀錄憑證之方式與期限。 二 ...
![金融機構防制洗錢辦法§15](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95%C2%A715-%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB+-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法§15
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,不論交易金額多寡,均應依調查局所定之申報格式簽報,並於專責主管核定後立即向調查局申報,核定後之申報期限不得逾二個營業日。