大額通貨交易申報期限:○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
○○○農會信用部辦理新臺幣50萬元以上大額通貨交易 ...
Provide From Google
所有條文
https://law.banking.gov.tw
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百萬元 ...
Provide From Google
法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://www.trust.org.tw
三、 申報之方式與期限:於交易發生後五個營業日內以媒體申報方. 式(檔案格式如附件一),向法務部調查局申報,如因故無法. 使用媒體申報,得於報請法務部調查局同意後, ...
Provide From Google
洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍
https://www.trust.org.tw
(二)金融機構對一定金額以上之通貨交易,除第三點情形外,應於五個. 營業日內以媒體申報方式(檔案格式如附表一),向法務部調查局. 申報。如有正當理由,得於報請法務部調查局 ...
Provide From Google
第八條
https://www.mjib.gov.tw
三、申報紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。 第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料 ...
Provide From Google
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ...
https://law.banking.gov.tw
一、參照「洗錢防制法第七條授權規定. 事項」第一點第(二)款規定,訂. 定金融機構對達一定金額以上通貨. 交易確認客戶身分之程序、留存交. 易紀錄憑證之方式與期限。 二 ...
Provide From Google
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
Provide From Google
金融機構防制洗錢辦法§15
https://law.moj.gov.tw
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,不論交易金額多寡,均應依調查局所定之申報格式簽報,並於專責主管核定後立即向調查局申報,核定後之申報期限不得逾二個營業日。